G23-verifikat
Ditt företag får verifikat tack vare vår digitala KYC-kontroll. Vi samarbetar med myndigheter, banker och andra viktiga finansinstitut.
Trygg och kostnadseffektivt
Med G23-verifikat kan dina affärspartners ta del av din data och du kan delar ditt verifikat plus nödvändig aktieboks data. Samma information kan delas till flera finansinstitut och affärsrelationer. G23 sammanställer din data – du har full kontroll och väljer vem du vill dela vad med. Detta är ett säkert och kostnadseffektivt sätt att minska risken för att bli utnyttjad för penningtvätt, korruption, och finansiering av terrorist organisationer.
Hur kan vi hjälpa dig ?
Företaget blir både säkrare och tryggare genom att du tar kontroll över all viktigt data. Vi tror också att det är företaget själv som skall ha kontroll över vem som ges acces till datan. G23 är ditt digitala verktyg som hjäler till att sammanställa din aktieboks data och KYC verifikat. Du väljer sen vem, vilka du vill dela den med. Allt är på dina villkor.
Fördelarna med G23 är:
- Fyll i din KYC information och aktivera din aktiebok en gång. Digitalt delbar flera gånger. Spar tid och kostnader
- Du kontrollerar ditt företags uppgifter
- Minska risken för inblandning i penningtvätt
- Minska risken för inblandning i korruption
- Minska risken för inblandning i finansiering av terroristorganisationer
Digitalt säkra KYC verifikat
KYC
Är en akronym för know your customer dvs kundkännedom. Den hänvisar till de kontrollprocesser och skyddsåtgärder som görs för att validera identiteter ofta inom finansiella sektorn.
UBO
Står för Ultimate Beneficial Owner. Enligt lagen om verklig huvudman är företag skyldiga att kontrollera s.k. ”verklig huvudmans identitet”. Vad är en verklig huvudman?
KYS
Know your supplier. Känn din leverantör är en del av kraven i att ha kontroll över företagets affärsrelationer. Du är skyldig enligt lag att kontrollera, fastställa dess identitet och äkthet. Detta för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
PEP
Står för ”Person i politiskt utsatt ställning” Om du under de senaste 18 månaderna varit en PEP eller en känd medarbetare eller familjemedlem till en PEP, innebär det att vi måste begära mer information om dig, för att bättre kontrollera och bedöma risken utifrån ett intressekonflikt och korruptions perspektiv.
KYB
Know Your Business hänvisar till due diligence-granskningen av företagets alla affärsrelationer. AML-reglerna kräver att kontroller utförs på alla potentiella företagskunder och leverantörer för att fastställa dess identitet och äkthet. Detta för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
AML
Penningtvätt är en form av ekonomisk brottslighet. Det går ut på att ta olagligt erhållna intäkter, dölja var de kommer ifrån och få dem att framstå som lagliga. Bekämpning av penningtvätt (Anti-Money Laundering, AML) syftar till det regelverk som banker och finansiella institut följer för att aktivt bevaka och rapportera misstänksamma aktiviteter.
Aktuellt
2000
Miljarder USD tvättas globalt årligen uppskattar FN
13 000 000 000
13 miljarder Euro tvättade i det svenska finansiella systemet per år
45113
Antal misstankerapporter om penningtvätt i Sverige 2022
